ناظورسيتي: متابعة
تضمن التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية برسم سنة 2022، الذي سلمه رئيس الهيئة، جوهر النفيسي، لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تسليطا للضوء على تزايد العمليات المشبوهة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ذات التقرير كشف أن الهيئة توصلت بأزيد من 5 آلاف تصريح بالاشتباه.
وأحالت ذات الهيئة خلال العام 2022، حسب التقرير، ما مجموعه 54 ملفا على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، وكذا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.
تضمن التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية برسم سنة 2022، الذي سلمه رئيس الهيئة، جوهر النفيسي، لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تسليطا للضوء على تزايد العمليات المشبوهة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ذات التقرير كشف أن الهيئة توصلت بأزيد من 5 آلاف تصريح بالاشتباه.
وأحالت ذات الهيئة خلال العام 2022، حسب التقرير، ما مجموعه 54 ملفا على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، وكذا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.
وتم ذلك لوجود قرائن كافية بخصوص غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
وبناء على هذه المعطيات، نسبة ارتفاع عدد الملفات المحالة خلال سنة 2022 مقارنة بسنة 2021 مقدرة بـ 25،58 في المئة.
وتقدر الملفات التي قد ترتبط بأفعال التزوير، أو تزييف الكشوفات البنكية، أو وسائل الأداء، أو وثائق أخرى بحوالي 50 في المائة من القضايا المحالة على المحاكم الابتدائية المختصة، مع ظهور تصنيفات أخرى تتعلق بغسل الأموال.
وبناء على هذه المعطيات، نسبة ارتفاع عدد الملفات المحالة خلال سنة 2022 مقارنة بسنة 2021 مقدرة بـ 25،58 في المئة.
وتقدر الملفات التي قد ترتبط بأفعال التزوير، أو تزييف الكشوفات البنكية، أو وسائل الأداء، أو وثائق أخرى بحوالي 50 في المائة من القضايا المحالة على المحاكم الابتدائية المختصة، مع ظهور تصنيفات أخرى تتعلق بغسل الأموال.