التحقيق مع ثري ناظوري في قضية غسيل الأموال
ناظور سيتي: متابعة
قامت السلطات السويسرية، في الفترة الأخيرة بفتح تحقيق حول مصدر ثروة رجل أعمال ينحدر من الناظور، يشتبه أن له علاقة بشبكات غسيل أموال الكوكايين.
ووفقا لما أوردته جريدة الصباح في عددها لهذا اليوم الخميس 12 ماي الجاري، فإن السلطات السويسرية قامت بتحقيقات مطولة مع المشتبه فيه الناظوري.
ووصفت السلطات السويسرية ثروة المعني بالخيالية، على الرغم من أنها تتوفر على مجموعة من الوثائق تبين بأن المشتبه فيه كان مجرد تاجر بسيط لبيع المواد الغذائية.
قامت السلطات السويسرية، في الفترة الأخيرة بفتح تحقيق حول مصدر ثروة رجل أعمال ينحدر من الناظور، يشتبه أن له علاقة بشبكات غسيل أموال الكوكايين.
ووفقا لما أوردته جريدة الصباح في عددها لهذا اليوم الخميس 12 ماي الجاري، فإن السلطات السويسرية قامت بتحقيقات مطولة مع المشتبه فيه الناظوري.
ووصفت السلطات السويسرية ثروة المعني بالخيالية، على الرغم من أنها تتوفر على مجموعة من الوثائق تبين بأن المشتبه فيه كان مجرد تاجر بسيط لبيع المواد الغذائية.
وأضاف المصدر، أنه بعدما اشتبهت السلطات في تحركات المعني، قامت بمداهمة منزله الكائن في إحدى المناطق التي يقطن فيها الأثرياء.
وحسب التحريات الأولية للشرطة السويسرية، فإن المشتبه فيه كان قد أصدر شيكات بأرقام كبيرة جدا، كما قام بالنصب والاحتيال على مجموعة من الأشخاص الذين كانوا يتعاملون معه، أحدهم كان مغربيا.
وتابع المصدر، أن المشتبه فيه الناظوري، قام كذلك بالنصب على أشخاص آخرين في مبلغ قدر بحوالي مليون و500 ألف أورو، إضافة إلى الاشتباه في تعدد حساباته البنكية، التي قالت إنها تخفي عمليات غسيل للأموال.
و أفاد المصدر، أن السلطات السويسرية، توصلت ببعض التقارير من مؤسسات بنكية تشير إلى إيداع مبالغ كبيرة جدا في أحد حساباته في مدة لا تتجاوز سنة، الأمر الذي رجحت فيه السلطات تورطه مع شبكات لتهريب الكوكايين.
وقررت السلطات السويسرية منع المشتبه فيه من السفر خارج البلاد، حيث تم وضع سوار على رجله، يحمل جهازا من أجل تحديد مكان وجوده، إلى غاية انتهاء التحقيقات.
وحسب التحريات الأولية للشرطة السويسرية، فإن المشتبه فيه كان قد أصدر شيكات بأرقام كبيرة جدا، كما قام بالنصب والاحتيال على مجموعة من الأشخاص الذين كانوا يتعاملون معه، أحدهم كان مغربيا.
وتابع المصدر، أن المشتبه فيه الناظوري، قام كذلك بالنصب على أشخاص آخرين في مبلغ قدر بحوالي مليون و500 ألف أورو، إضافة إلى الاشتباه في تعدد حساباته البنكية، التي قالت إنها تخفي عمليات غسيل للأموال.
و أفاد المصدر، أن السلطات السويسرية، توصلت ببعض التقارير من مؤسسات بنكية تشير إلى إيداع مبالغ كبيرة جدا في أحد حساباته في مدة لا تتجاوز سنة، الأمر الذي رجحت فيه السلطات تورطه مع شبكات لتهريب الكوكايين.
وقررت السلطات السويسرية منع المشتبه فيه من السفر خارج البلاد، حيث تم وضع سوار على رجله، يحمل جهازا من أجل تحديد مكان وجوده، إلى غاية انتهاء التحقيقات.
