تفكيك منظمة لغسيل الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات بين إسبانيا والمغرب
ناظور سيتي: متابعة
أفاد بلاغ أصدرته الشرطة الوطنية الإسبانية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تفكيك شبكة إجرامية لغسيل الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات التي تم تعقبها إلى مصادر في المغرب.
وأورد البلاغ، أن عناصر من الشرطة الوطنية الإسبانية، تمكنت من إلقاء القبض على عناصر العصابة الإجرامية، بالتعاون مع قسم المراقبة الجمركية التابع لوكالة الضرائب.
أفاد بلاغ أصدرته الشرطة الوطنية الإسبانية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تفكيك شبكة إجرامية لغسيل الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات التي تم تعقبها إلى مصادر في المغرب.
وأورد البلاغ، أن عناصر من الشرطة الوطنية الإسبانية، تمكنت من إلقاء القبض على عناصر العصابة الإجرامية، بالتعاون مع قسم المراقبة الجمركية التابع لوكالة الضرائب.
وقال المصدر ذاته، "إن المنظمة الإجرامية المفككة، يشتبه في أنها قامت بغسيل أزيد من 680 ألف أورو".
وحسب بلاغ الشرطة الإسبانية، فإن أفراد العصابة الإجرامية، الموقوفين، قاموا بإخفاء الأموال غير المشروعة المتحصل عليها من تجارة المخدرات، وراء أنشطة مزيفة تتعلق بصيانة وإصلاح السفن البحرية.
ومن ضمن الأنشطة غير القانونية التي، مارستها هذه العصابة الإجرامية، شراء سفن بحرية بغرض استخدامها في تهريب المخدرات.
وأسفرت هذه العملية الأمنية، التي تم إنجازها، عن ضبط أكثر من 28 ألف أورو، بالإضافة إلى عدد من الأجهزة الإلكترونية ووثائق متنوعة.
يشار إلى أن التحقيق في هذا الملف يعود إلى سنة 2022، بعدما تم حجز 467 كيلوغرام من مخدر الحشيش، كانت محملة في سفينة قادمة من المغرب، الأمر الذي جعل السلطات الأمنية الإسبانية تباشر تحقيقات حول احتمال وجود أنشطة تتعلق بغسيل الأموال بين عناصر الشبكة الإجرامية.
وحسب بلاغ الشرطة الإسبانية، فإن أفراد العصابة الإجرامية، الموقوفين، قاموا بإخفاء الأموال غير المشروعة المتحصل عليها من تجارة المخدرات، وراء أنشطة مزيفة تتعلق بصيانة وإصلاح السفن البحرية.
ومن ضمن الأنشطة غير القانونية التي، مارستها هذه العصابة الإجرامية، شراء سفن بحرية بغرض استخدامها في تهريب المخدرات.
وأسفرت هذه العملية الأمنية، التي تم إنجازها، عن ضبط أكثر من 28 ألف أورو، بالإضافة إلى عدد من الأجهزة الإلكترونية ووثائق متنوعة.
يشار إلى أن التحقيق في هذا الملف يعود إلى سنة 2022، بعدما تم حجز 467 كيلوغرام من مخدر الحشيش، كانت محملة في سفينة قادمة من المغرب، الأمر الذي جعل السلطات الأمنية الإسبانية تباشر تحقيقات حول احتمال وجود أنشطة تتعلق بغسيل الأموال بين عناصر الشبكة الإجرامية.
