تحقيق في تحويلات مشبوهة بالملايير بين مقاولات بالمغرب وإسبانيا

ناظور سيتي: متابعة

نقلت تقارير صحفية، أن مجموعتان بنكيتان رصدتا عدد من التحويلات المشبوهة بين مقاولات مسجلة بالمغرب ومقاولات أخرى بإسبانيا.

وأوردت المصادر، أن الشركات الموجودة بالمغرب، التي تقوم بالاستيراد والتصدير، تستقبل تحويلات بمبالغ مالية كبيرة من الشركات الموجودة بإسبانيا.

وحسب نفس المصادر، فإن هذه التحويلات المالية، تتجاوز حجم المعاملات التجارية بين الشركات المذكورة.

وأضافت، أن تجاوز المبالغ المالية التي تستقبلها هذه الشركات لجم معاملاتها التجارية، جعلت المكلفين بتدبير حساباتها يشكون.

وذكرت المصادر، أن التحريات كشفت أن مقاولات بإسبانيا تقوم بتحويل مبالغ مالية تفوق القيمة الحقيقية لكميات المنتوجات التي استوردتها من المغرب.

وتابعت، أن التحريات التي أجريت أبانت أن هناك تلاعب في التصريح بأثمنة بيع السلع بغاية تحويل أموال غير معروفة المصدر، إلى المغرب.

ورجحت نفس المصادر، أن ترجع هذه المقاولات لأباطرة مخدرات يحملون جنسيات مزدوجة مغربية وإسبانية، تم إحداثها لتوظيفها في عمليات غسل الأموال المحصل عليها من الاتجار في المخدرات.